AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZAGREB

SMERNICE ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

V skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju Zakon), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018, je družba Aircash pri sklenitvi poslovnega razmerja dolžna preveriti, ali so upravičenci politično izpostavljene osebe.

V skladu z Zakonom je politično izpostavljena oseba opredeljena, kot sledi:

Politično izpostavljena oseba je katera koli fizična oseba, ki je v preteklih 12 mesecih delovala ali deluje na vidni javni funkciji v državi članici ali tretji državi, vključno z ožjimi družinskimi člani in osebami, za katere je znano, da so tesni sodelavci politično izpostavljene osebe.

Ožji družinski člani so zakonec ali oseba, s katero je politično izpostavljena oseba v zunajzakonski skupnosti, otroci in njihovi zakonci ali osebe, s katerimi so otroci politično izpostavljenih oseb v zunajzakonski skupnosti, in starši politično izpostavljene osebe.

Tesen sodelavec je katera koli fizična oseba, za katero je znano, da je v skupnem lastništvu pravne osebe ali subjekta ali v katerem koli drugem tesnem poslovnem razmerju s politično izpostavljeno osebo oziroma da je edini dejanski lastnik pravnega subjekta ali subjekta, za katerega je znano, da je ustanovljen v korist politično izpostavljene osebe.

Fizične osebe, ki opravljajo ali so opravljale pomembno javno funkcijo, so:

• predsednik države,
• predsednik vlade,
• minister, namestnik ministra, pomočnik ministra, državni sekretar,
• izvoljeni član zakonodajnega organa,
• član upravnega organa politične stranke,
• sodnik vrhovnega ali ustavnega sodišča ali drug sodni uradnik, zoper odločitve katerega, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti pravnih sredstev,
• sodnik računskega sodišča,
• član sveta centralne banke,
• ambasador, Chargé d’Affaires,
• visoki častnik oboroženih sil,
• član upravnih in nadzornih odborov pravnih oseb v lasti ali večinski lasti države,
• direktor, namestnik direktorja, član upravnega odbora in oseba, ki opravlja enakovredne funkcije v mednarodni organizaciji,
• župan občine, župan in njegov namestnik, izvoljeni na podlagi zakona, ki ureja lokalne volitve.

Če sodite v katero izmed naslednjih kategorij:

• opravljam javno funkcijo;
• sem ožji družinski član osebe, ki opravlja javno funkcijo;
• sem tesen sodelavec osebe, ki opravlja javno funkcijo;

prosimo, da svoje osebne podatke, kot so naslov, datum rojstva, optično prebrana kopija osebne izkaznice, pošljete na naslov [email protected] in navedete, kako ste politično izpostavljena oseba in/ali na kakšen način ste povezani s politično izpostavljeno osebo. Navedite tudi izvor sredstev, ki jih boste uporabljali za transakcije Aircash v eni izmed spodnjih kategorij:

• plača in drugi dohodki,
• prihranki,
• prodaja finančnih sredstev,
• nepremičnina za prodajo,
• nadomestilo,
• vračilo kapitala iz tujine,
• dediščina, donacija,
• drugo.

Po oddaji zahtevanih podatkov bodo z vami stopili v stik naši agentje, da bodo zaključili postopek registracije.

Hvala za razumevanje!