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RICHTLINIEN FÜR POLITISCH AUSGESETZTE PERSONEN

Laut Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nachstehend: das Gesetz), das am 01.01.2018 in Kraft getreten ist, ist Aircash verpflichtet, beim Eingehen einer Geschäftsbeziehung festzustellen, ob die Nutzer politisch ausgesetzt sind.

Laut Gesetz bedeutet eine politisch ausgesetzte Person folgendes:

Eine politisch ausgesetzte Person ist jede natürliche Person, die derzeit eine Tätigkeit im herausragenden öffentlichen Dienst ausübt oder in der Vergangenheit mindestens 12 Monate ausgeübt hat und zwar in einem Mitgliedsstaat oder einem Drittstaat, einschließlich enger Familienmitglieder und Personen, für die bekannt ist, dass sie enge Mitarbeiter einer politisch ausgesetzten Person sind.

Enge Familienmitglieder sind der Ehepartner oder die Person, mit der die politisch ausgesetzte Person in einer außerehelichen Beziehung ist, Kinder und ihre Ehepartner oder Personen, mit denen die Kinder der politisch ausgesetzten Person in einer außerehelichen Beziehung sind, sowie Eltern der politisch ausgesetzten Person.

Ein enger Mitarbeiter  ist jede natürliche Person, die bekanntermaßen ein gemeinsames tatsächliches Eigentum an der juristischen Person  oder einer gesetzlichen Regelung oder irgendwelche enge Geschäftsverhältnisse mit der politisch ausgesetzten Person hat oder die der einzige tatsächliche Eigentümer der juristischen Person oder einer gesetzlichen Regelung ist, für die bekannt ist, dass sie zum Vorteil der politisch ausgesetzten Person gegründet wurde.

Natürliche Personen, die in einem herausragenden öffentlichen Dienst tätig sind oder waren, sind:

• der Staatspräsident
• der Bundeskanzler
• Minister, Stellvertretende Minister, Beigeordnete Minister, Staatssekretär
• Gewähltes Mitglied der Rechtsetzungsbehörde
• Mitglied der Verwaltungsbehörde einer politischen Partei
• Richter am Obersten Gerichtshof oder ein anderer Justizbeamter gegen welchen, außer in Ausnahmefällen, kein Rechtsmittel angewandt werden kann
• Richter des Rechnungshofs
• Mitglied des Zentralbankrates
• Botschafter, Geschäftsträger
• Höherer Offizier der Armee
• Ein Mitglied der Verwaltungs- und Aufsichtsräte juristischer Personen, die sich im Eigentum oder zum größten Teil im Eigentum des Staates befinden
• Direktor, stellvertretender Direktor, Ausschussmitglied und eine Person, die gleichwertige Funktion in internationaler Organisation ausübt
• Bürgermeister einer Gemeinde, Bürgermeister, Gespan und ihre Vertreter, die aufgrund der Gesetze gewählt wurden, mit denen lokale Wahlen in der Republik Kroatien geregelt werden.

Wenn Sie zu einer der folgenden Kategorien gehören:

• Ich bin im öffentlichen Dienst tätig
• Ich bin ein enges Mitglied einer Person, die im öffentlichen Dienst tätig ist
• Ich bin ein enger Mitarbeiter einer Person, die im öffentlichen Dienst tätig ist

bitten wir Sie, an die E-Mail [email protected]  Ihre persönliche Daten, Adresse, Geburtsdatum, Scan des Personalausweises zu senden und zu definieren, auf welche Art und Weise Sie politisch ausgesetzt sind und/oder in welcher Beziehung Sie mit einer politisch ausgesetzten Person stehen. Geben Sie, bitte, aus folgenden Kategorien die Herkunft Ihres Kapitals an, das sie bei Aircash Transaktionen verwenden werden:

• Lohn/Gehalt und anderes Einkommen
• Ersparnisse
• Verkauf finanzieller Vermögenswerte
• Immobilienverkauf
• Schadensersatz, Entgelt
• Kapitalrückgaben aus dem Ausland
• Erbschaft, Spende
• Sonstiges

Nachdem Sie die verlangten Daten gesendet haben, werden Sie von unseren Agenten kontaktiert, um den Registrierungsverlauf zu beenden.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!