AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZAGREB
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nazywaną dalej „Ustawą”), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., firma Aircash przy nawiązywaniu relacji biznesowych ma obowiązek ustalić, czy beneficjenci są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.
Zgodnie z Ustawą, definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest następująca:
Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne to każda osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawowała lub sprawuje znaczącą funkcję publiczną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, w tym członkowie jej najbliższej rodziny oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Bliscy członkowie rodziny to małżonek lub osoba, z którą osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne pozostaje w związku pozamałżeńskim, dzieci i ich małżonkowie lub osoby, z którymi dzieci osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne pozostają w związku pozamałżeńskim, oraz rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Bliski współpracownik to każda osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest współwłaścicielem osoby prawnej lub podmiotu prawnego lub ma inne bliskie stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, lub która jest jedynym rzeczywistym właścicielem podmiotu prawnego lub podmiotu, o którym wiadomo, że został utworzony na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osobami fizycznymi, które sprawowały lub sprawują znaczącą funkcję publiczną, są:
prezydent państwa
premier
minister, wiceminister, asystent ministra, sekretarz stanu
wybrany członek władzy ustawodawczej
członek organu zarządzającego partii politycznej
sędzia Sądu Najwyższego lub Trybunału Konstytucyjnego lub inny urzędnik sądowy, od którego decyzji, poza wyjątkowymi przypadkami, nie można odwołać się, korzystając ze środków prawnych
sędzia Trybunału Obrachunkowego
członek rady banku centralnego
ambasador, osoba reprezentująca ambasadora pod jego nieobecność
wysoki rangą oficer sił zbrojnych
członek zarządu i rady nadzorczej podmiotów prawnych, których właścicielem lub większościowym udziałowcem jest państwo
dyrektor, zastępca dyrektora, członek zarządu i osoba pełniąca równoważne funkcje w organizacji międzynarodowej
wójt, burmistrz i ich zastępcy wybrani na podstawie ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego
Jeśli należysz do jednej z następujących kategorii:
sprawuję funkcje publiczne
jestem członkiem najbliższej rodziny osoby pełniącej służbę publiczną
jestem bliskim współpracownikiem osoby pełniącej funkcje publiczne,
prosimy o przesłanie na adres support@aircash.eu swoich danych osobowych takich jak: adres, data urodzenia, skan dokumentu tożsamości oraz określenie w jaki sposób jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne i/lub w jakim charakterze jesteś związany z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Wskaż również źródło środków, które będziesz wykorzystywać do transakcji Aircash w jednej z poniższych kategorii.
Wynagrodzenia i inne dochody
Oszczędności
Sprzedaż aktywów finansowych
Nieruchomości na sprzedaż
Odszkodowanie
Zwrot kapitału z zagranicy
Spadek, darowizna
Inne
Po przesłaniu wymaganych informacji skontaktują się z Tobą nasi przedstawiciele, aby dokończyć proces rejestracji.
Dziękujemy za wyrozumiałość!