AIRCASH Ltd.
ULICA GRADA VUKOVARA 271, HR-10000 ZAGREB

WYTYCZNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nazywaną dalej „Ustawą”), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., firma Aircash przy nawiązywaniu relacji biznesowych ma obowiązek ustalić, czy beneficjenci są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

Zgodnie z Ustawą, definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest następująca:

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne to każda osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawowała lub sprawuje znaczącą funkcję publiczną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, w tym członkowie jej najbliższej rodziny oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Bliscy członkowie rodziny to małżonek lub osoba, z którą osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne pozostaje w związku pozamałżeńskim, dzieci i ich małżonkowie lub osoby, z którymi dzieci osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne pozostają w związku pozamałżeńskim, oraz rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Bliski współpracownik to każda osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest współwłaścicielem osoby prawnej lub podmiotu prawnego lub ma inne bliskie stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, lub która jest jedynym rzeczywistym właścicielem podmiotu prawnego lub podmiotu, o którym wiadomo, że został utworzony na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osobami fizycznymi, które sprawowały lub sprawują znaczącą funkcję publiczną, są:

• prezydent państwa
• premier
• minister, wiceminister, asystent ministra, sekretarz stanu
• wybrany członek władzy ustawodawczej
• członek organu zarządzającego partii politycznej
• sędzia Sądu Najwyższego lub Trybunału Konstytucyjnego lub inny urzędnik sądowy, od którego decyzji, poza wyjątkowymi przypadkami, nie można odwołać się, korzystając ze środków prawnych
• sędzia Trybunału Obrachunkowego
• członek rady banku centralnego
• ambasador, osoba reprezentująca ambasadora pod jego nieobecność
• wysoki rangą oficer sił zbrojnych
• członek zarządu i rady nadzorczej podmiotów prawnych, których właścicielem lub większościowym udziałowcem jest państwo
• dyrektor, zastępca dyrektora, członek zarządu i osoba pełniąca równoważne funkcje w organizacji międzynarodowej
• wójt, burmistrz i ich zastępcy wybrani na podstawie ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego

Jeśli należysz do jednej z następujących kategorii:

• sprawuję funkcje publiczne
• jestem członkiem najbliższej rodziny osoby pełniącej służbę publiczną
• jestem bliskim współpracownikiem osoby pełniącej funkcje publiczne,

prosimy o przesłanie na adres [email protected] swoich danych osobowych takich jak: adres, data urodzenia, skan dokumentu tożsamości oraz określenie w jaki sposób jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne i/lub w jakim charakterze jesteś związany z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Wskaż również źródło środków, które będziesz wykorzystywać do transakcji Aircash w jednej z poniższych kategorii.

• Wynagrodzenia i inne dochody
• Oszczędności
• Sprzedaż aktywów finansowych
• Nieruchomości na sprzedaż
• Odszkodowanie
• Zwrot kapitału z zagranicy
• Spadek, darowizna
• Inne

Po przesłaniu wymaganych informacji skontaktują się z Tobą nasi przedstawiciele, aby dokończyć proces rejestracji.

Dziękujemy za wyrozumiałość!