Podle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna 2018, je společnost Aircash povinna při uzavírání obchodního vztahu určit, zda se jedná o politicky exponovanou osobu.

Zákon definuje politicky exponovanou osobu takto:

Politicky exponovanou osobou se rozumí jakákoli fyzická osoba, která během uplynulých 12 měsíců je nebo byla ve významné veřejné funkci v členském státě nebo třetí zemi, včetně jejích nejbližších členů rodiny a osob, o nichž je známo, že jsou blízkými spolupracovníky politicky exponované osoby.

Nejbližšími členy rodiny se rozumí choť nebo osoba, s níž je politicky exponovaná osoba v mimomanželském svazku, děti a jejich chotě nebo osoby, s nimiž jsou děti politicky exponované osoby v mimomanželském svazku, a rodiče politicky exponované osoby.

Blízkým spolupracovníkem se rozumí jakákoli fyzická osoba, o které je známo, že je s politicky exponovanou osobou ve spoluvlastnickém vztahu, jehož subjektem je právní subjekt nebo entita, nebo v jakémkoli jiném blízkém obchodním vztahu s politicky exponovanou osobou, nebo která je jediným skutečným vlastníkem právního subjektu nebo entity, o níž je známo, že byla založena ve prospěch politicky exponované osoby.

Fyzickými osobami, které jsou nebo byly ve významné veřejné funkci, se rozumí:

• prezident republiky,

• premiér,

• ministr, náměstek ministra, státní tajemník,

• volený člen parlamentu,

• člen řídícího orgánu politické strany,

• soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,

• soudce účetního dvora,

• člen bankovní rady centrální banky,

• velvyslanec, chargé d’affaires,

• vysoký důstojník ozbrojených sil,

• člen představenstva a dozorčí rady právnických osob ovládaných nebo většinově ovládaných státem,

• ředitel, zástupce ředitele, člen představenstva a osoba zastávající rovnocenné funkce v mezinárodní organizaci,

• starosta obce, starosta a jejich zástupci volení na základě zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí.

Pokud spadáš do jedné z následujících kategorií:

• působíš ve veřejné funkci,

• jsi nejbližším členem rodiny osoby, která působí ve veřejné funkci,

• jsi blízkým spolupracovníkem osoby, která působí ve veřejné funkci,

zašli prosím své osobní údaje (adresa, datum narození, naskenovaný občanský průkaz) na e-mailovou adresu support@aircash.eu a popiš, proč jsi politicky exponovaná osoba a/nebo v jakém vztahu jsi s politicky exponovanou osobou. Zároveň z následujících kategorií vyber zdroj finančních prostředků, které použiješ pro transakce v rámci Aircash:

• Plat a další příjmy

• Úspory

• Prodej finančního majetku

• Nemovitost na prodej

• Kompenzace

• Návrat kapitálu ze zahraničí

• Dědictví, dary

• Jiný zdroj

Po odeslání požadovaných informací tě budou kontaktovat naši pracovníci, kteří dokončí proces registrace.

Děkujeme za pochopení.